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皇冠信用网app(www.hg108.vip):联博(www.326681.com)_涉案400亿元 特大虚拟币生意洗钱案告破

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作者:张淑贤

又一虚拟钱币生意洗钱案告破,且涉案金额高达400亿元!

9月26日,湖南衡阳县公安宣布新闻称,已破获了“9.15”特大洗钱犯罪团体案,在该案中,犯罪团伙涉嫌行使虚拟币生意举行洗钱,金额高达400亿元,现在已串并涉电信诈骗案件300余起。

我国已破获多起虚拟币洗钱案件

凭证湖南衡阳县公安披露的信息,“2021.9.15”专案组从刘某被诈骗780万元入手,深度研判,缜密侦查,2021年12月、2022年7月划分在海南、广东、福建、江西等地多次开展收网行动,全链条捣毁了以洪某某为首的洗钱犯罪团体,抓获犯罪嫌疑人93人,捣毁洗钱、跑分窝点10余个,缴获涉案手机、电脑100余台,查封冻结涉案资金3亿元,为受害人挽回经济损失780万元。

经查,自2018年最先,以犯罪嫌疑人洪某某为首的犯罪团伙先后在海内多个都会联系代收代付点,将涉诈涉赌等犯罪资金转换为虚拟币再变现为美元举行洗白,最后行使海内多家公司接纳非法回汇的手段将资金交付给其他金主,从中攫取非法利益。该犯罪团体行使虚拟币生意的方式洗钱金额高达400亿元。

现在,犯罪嫌疑人洪某某等93人已被依法接纳刑事强制措施,案件正在进一步解决之中。

近年来,我国已破获多起虚拟币洗钱案件:青海海西州公安局打掉行使虚拟钱币“跑分”洗钱犯罪团伙,涉案资金流达5000余万元;内蒙古自治区包头市公安局稀土高新区公循分局破获一起行使虚拟钱币跑分洗钱案,涉案流水高达8000余万……

凭证公安部宣布的新闻,2021年,针对虚拟钱币洗钱新通道,天下公安机关共破获相关案件259起,收缴虚拟钱币价值110亿余元。

今年4月,公安部刑事侦查局局长刘忠义在国新办新闻宣布会上示意,随着袭击治理事情的不停深入,电信网络诈骗犯罪泛起了一些新转变、新特点。其中,从资金通道看,传统的三方支付、对公账户洗钱占比已削减,大量行使跑分平台加数字钱币洗钱,尤其是行使USDT(泰达币)危害最为严重。

连续袭击境内虚拟钱币生意炒作

9月26日晚,人民银行发文称,连续袭击境内虚拟钱币生意炒作,中国境内比特币生意量在全球占比大幅下降。严肃袭击非法集资,已往5年累计立案查处非法集资案件2.5万起。

虚拟钱币生意炒作流动扰乱经济金融秩序,滋生赌钱、非法集资、诈骗、传销、洗钱等违法犯罪流动。多年来,我国连续加大袭击力度。

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2021年9月,人民银行宣布《关于进一步提防和处置虚拟钱币生意炒作风险的通知》,周全阻止与虚拟钱币结算和提供生意者信息有关的服务,从事非法金融流动将被追究刑事责任。

该《通知》重申,虚拟钱币相关营业流动属于非法金融流动。开展法定钱币与虚拟钱币兑换营业、虚拟钱币之间的兑换营业、作为中央对手方生意虚拟钱币、为虚拟钱币生意提供信息中介和订价服务、代币刊行融资以及虚拟钱币衍生品生意等虚拟钱币相关营业流动涉嫌非法发售代币票券、私自公然刊行证券、非法谋划期货营业、非法集资等非法金融流动,一律严酷阻止,坚决依法取缔。对于开展相关非法金融流动组成犯罪的,依法追究刑事责任。

《通知》强调,金融机构和非银行支付机构不得为虚拟钱币相关营业流动提供账户开立、资金划转和整理结算等服务,不得将虚拟钱币纳入抵质押品局限,不得开展与虚拟钱币相关的保险营业或将虚拟钱币纳入保险责任局限,发现违法违规问题线索应实时向有关部门讲述。

同时,介入虚拟钱币投资生意流动存在执法风险。任何法人、非法人组织和自然人投资虚拟钱币及相关衍生品,违反公序良俗的,相关民事执法行为无效,由此引发的损失由其自行肩负;涉嫌损坏金融秩序、危害金融平安的,由相关部门依法查处。

在《通知》宣布前,人民银行有关部门已就银行和支付机构为虚拟钱币生意炒作提供服务问题,约谈了部门银行以及第三方支付机构。人民银行有关部门指出,虚拟钱币生意炒作流动扰乱经济金融正常秩序,滋生非法跨境转移资产、洗钱等违法犯罪流动风险,严重损害人民群众财富平安。各银行和支付机构不得为相关流动提供账户开立、挂号、生意、整理、结算等产物或服务。各机构要周全排查识别虚拟钱币生意所及场外生意商资金账户,实时切断生意资金支付链路;要剖析虚拟钱币生意炒作流动的资金生意特征,加大手艺投入,完善异常生意监控模子,切实提高监测识别能力。

外洋也在加大袭击虚拟钱币洗钱行为

不仅我国,全球多个国家也在严肃袭击行使虚拟钱币洗钱等犯罪行为。

今年2月,美国政府逮捕了Morgan及其丈夫和配合被告人IlyaLichtenstein,指控这对配偶涉嫌从加密钱币生意平台Bitfinex洗钱数十亿美元。

印度执法局今年8月示意,已经冻结印度最大加密钱币生意所WazirX的6.467亿卢比(5484万人民币)的银行资产。印度执法局发现,WazirX生意所起劲协助约16家金融科技公司,通过购置加密资产的方式介入洗钱流动。

为袭击行使虚拟钱币洗钱的行为,多个国家已出台或酝酿出台相关律例。

9月23日,英国出台了一项新的反洗钱法案,旨在赋予执法机构更大的权力,以扣押、冻结和收回用于洗钱、毒品等犯罪流动的加密钱币。

9月16日,美国白宫宣布加密钱币羁系框架,包罗金融服务行业应该若何生长以使跨国生意更容易,以及若何袭击数字资产中的诓骗行为等。

越南国家银行今年8月也曾示意,将增强虚拟钱币市场的羁系,提防洗钱风险,正在周全研究是否将虚拟钱币纳入反洗钱法。

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